प्रवर्तन निदेशालय का लोगो. ट्विटर/@dir_ed
मंगलवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार के जवाब के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 दिसंबर, 2025 तक 123 आरोपी व्यक्तियों से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों में 94.82% सजा दर हासिल की।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदस्य रामजी लाल सुमन के सवालों के लिखित जवाब में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 58 मामलों में से 55 मामलों में विशेष अदालतों ने 123 आरोपियों को दोषी ठहराया था। ईडी ने 2020-21 से 43 पीएमएलए मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित की है, जिसमें 104 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है।
ईडी ने 2020-21 से दिसंबर 2025 तक पीएमएलए के तहत जांच शुरू करने के लिए 5,158 मामले दर्ज किए, जब शुरुआत से दर्ज किए गए मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों की कुल संख्या 8,391 थी। एजेंसी ने 1,960 मामलों में अभियोजन शिकायतें दर्ज कीं। अगस्त 2019 से, जब क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने का प्रावधान पेश किया गया था, ईडी ने 93 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। कारणों में अनुसूचित अपराध के मामलों को बंद करना, विधेय अपराध मामले को रद्द करना, और विधेय अपराध अदालत का यह निष्कर्ष शामिल है कि विधेय अपराध का पीएमएलए के तहत किसी भी प्रावधान से कोई संबंध नहीं था।
“उपर्युक्त संशोधन से पहले (यानी, 1 अगस्त, 2019 से पहले), ऐसे मामले जहां कोई मनी-लॉन्ड्रिंग अपराध नहीं किया गया था, उन्हें क्षेत्रीय विशेष प्रवर्तन निदेशक की पूर्व मंजूरी के साथ बंद कर दिया गया था। इस प्रकार, पीएमएलए की स्थापना के बाद से, यानी 1 जुलाई, 2005 से 31 जुलाई, 2019 तक; 1,185 मामले बंद कर दिए गए, “उत्तर में कहा गया है।
इसमें कहा गया है कि ईडी मनी-लॉन्ड्रिंग जोखिमों और धमकियों के आधार पर और कई स्रोतों से प्राप्त जानकारी की जांच करके मामला दर्ज करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाता है। जांच पूरी होने के बाद, अभियोजन शिकायत विशेष अदालत के समक्ष दायर की जाती है।
जवाब में कहा गया, “प्रौद्योगिकी के बढ़े हुए उपयोग के माध्यम से जांच को तेजी से ट्रैक करने और मामलों को कुशलतापूर्वक समाप्त करने के प्रयास किए गए हैं, जिसमें साक्ष्य संग्रह को मजबूत करने, विश्लेषणात्मक क्षमताओं में सुधार करने और जटिल वित्तीय अपराध जांच में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस, फोरेंसिक उपकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ओएसआईएनटी (ओपन सोर्स इंटेलिजेंस) तकनीक और डिजिटल संसाधनों का इष्टतम उपयोग शामिल है।”
प्रकाशित – 04 फरवरी, 2026 12:52 पूर्वाह्न IST
