ईडी ने रिलायंस होम फाइनेंस मामले में ₹1,120 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और यस बैंक से जुड़े एक कथित धोखाधड़ी मामले में अस्थायी रूप से ₹1,120 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है।

कुर्क की गई संपत्तियों में कथित तौर पर रिलायंस अनिल अंबानी समूह की 18 से अधिक संपत्तियां, सावधि जमा, बैंक शेष और बिना उद्धृत निवेश में हिस्सेदारी शामिल हैं।

सूची में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सात संपत्तियां, रिलायंस पावर लिमिटेड की दो और रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की नौ संपत्तियां शामिल हैं, साथ ही रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, फी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और गेम्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर सावधि जमा भी शामिल हैं। एक सूत्र ने कहा, इसमें रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और फी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के अनकोटेड निवेश में अतिरिक्त धनराशि भी शामिल है।

ईडी ने इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और रिलायंस होम फाइनेंस के कथित बैंक धोखाधड़ी मामलों में ₹8,997 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। समूह से संबंधित संचयी कुर्की अब ₹10,117 करोड़ तक पहुंच गई है।

ईडी ने आरोप लगाया कि उसने रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल), रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड सहित विभिन्न रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों द्वारा सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी का पता लगाया है।

आरएचएफएल और आरसीएफएल के मामले में ईडी की जांच से पता चलता है कि आरएचएफएल और आरसीएफएल को ₹11,000 करोड़ से अधिक का सार्वजनिक धन प्राप्त हुआ,” यह आरोप लगाया गया।

एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि यस बैंक ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों में पैसा निवेश करने से पहले, उसे पूर्ववर्ती रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड से बड़ी रकम प्राप्त की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नियमों के अनुसार, हितों के टकराव के नियमों के कारण रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड सीधे अनिल अंबानी समूह की वित्त कंपनियों में निवेश या डायवर्ट नहीं कर सकता है।

“इसलिए, म्यूचुअल फंड योजनाओं में जनता का पैसा अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा भेजा गया था। यह रास्ता यस बैंक के एक्सपोजर के माध्यम से चला गया। सार्वजनिक धन अनिल अंबानी समूह की कंपनियों तक घुमावदार रास्ते से पहुंचा।”

ईडी ने आरकॉम, श्री अंबानी और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर भी जांच शुरू की है। जैसा कि आरोप है, आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों ने 2010 से 2012 तक घरेलू और विदेशी ऋणदाताओं से ऋण प्राप्त किया, जिसमें से कुल ₹40,185 करोड़ बकाया है।

नौ बैंकों ने समूह के ऋण खातों को कथित धोखाधड़ी घोषित किया है। एजेंसी ने आरोप लगाया, “ईडी की जांच से पता चला है कि एक इकाई द्वारा एक बैंक से लिए गए ऋण का उपयोग अन्य बैंकों से अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान, संबंधित पक्षों को हस्तांतरण और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किया गया था, जो ऋण के मंजूरी पत्र के नियमों और शर्तों का उल्लंघन था।”

आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों ने कथित तौर पर ऋणों को “सदाबहार” करने के लिए ₹13,600 करोड़ से अधिक की हेराफेरी की। ₹12,600 करोड़ से अधिक राशि को “कनेक्टेड पार्टियों में डायवर्ट किया गया” और ₹1,800 करोड़ से अधिक का निवेश सावधि जमा और म्यूचुअल फंड में किया गया था, “जिसे समूह संस्थाओं में पुन: स्थानांतरित करने के लिए काफी हद तक नष्ट कर दिया गया था”।

एजेंसी ने आरोप लगाया, “जुड़ी पार्टियों को धन मुहैया कराने के उद्देश्य से बिल डिस्काउंटिंग के भारी दुरुपयोग का भी ईडी ने पता लगाया है। कुछ ऋण विदेशी जावक प्रेषण के माध्यम से भारत के बाहर भेजे गए थे।”