ईडी ने आरोप लगाया कि काबुल चावला कई विदेशी संस्थाओं का लाभ मालिक था, जिनमें से एक का उपयोग विशेषज्ञ के लिए किया गया है, विशेषज्ञ के लिए न्यूयॉर्क, यूएस फाइल, यूएस फाइल, यूएस फाइल, यूएस फाइल में एक महंगी अचल संपत्ति प्राप्त करने के लिए। फोटो क्रेडिट: पीटीआई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा रियल एस्टेट कंपनी बीपीटीपी लिमिटेड के तहत शुरू की गई जांच के संबंध में दिल्ली में और उसके आसपास कई प्रीमियर पर खोज की है, शुक्रवार (29 अगस्त, 2025) को एजेंसी ने कहा।
कंपनी को पहले बिजनेस पार्क टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था। “BPTP Ltd के कार्यालयों में खोज संचालन किया गया। और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, काबुल चावला और पूरे समय के निदेशक, सुधान्शु त्रिपाठी के निवास,”
एजेंसी के अनुसार, BPTP लिमिटेड। प्रिविलिंग फेमा नियमों और विनियमों के violation में मॉरीशस-आधारित संस्थाओं से crore 500 करोड़ से अधिक के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) प्राप्त किया। “पूछताछ ने कहा कि कंपनी को सीपीआई इंडिया लिमिटेड, पोर्ट लुइस, मॉरीशस, मॉरीशस से, 322.5 करोड़ की धुन पर एफडीआई प्राप्त हुआ था, और हरबोरिया इन्वेस्टमेंट होल्डमेंट लिमिटेड से and 215 करोड़। एजेंसी ने कहा।
उक्त निवेश 2007-2008 के स्वचालित रूटिंग के तहत किए गए थे, और “पुट/स्वैप” विकल्प-वर्गों के साथ संरचित किया गया था, जो विदेशी निवेशकों को मौजूदा फेमा नियमों के उल्लंघन में बाहर निकलने के गुरुनीड रिटर्न के साथ प्रदान करते थे, ईडी ने कहा।
लॉकर्स सेलेड
“खोज संचालन के परिणामस्वरूप बैंक लॉकर्स, रिकवरी, और सीनिफ़िक्टेंट इम्प्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल साक्ष्य को फ्रीज किया गया, जिसमें समीक्षा की गई, जिसमें समीक्षा की गई कि बावजूद इसके कि बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शेयरधारकों के समझौते में संशोधन किया और इस-मौजूदा एफडीआई नीति, बीपीटीपी लिमिटेड के तहत निषिद्ध ‘पुट विकल्प’ क्लॉज को हटा दिया।
एड ने आरोप लगाया कि एमआर। चावला कई विदेशी संस्थाओं का लाभकारी मालिक था, जिनमें से एक का उपयोग पिछले न्यूयॉर्क में एक निर्मित अचल प्रोपीटी विशेषज्ञ के लिए किया गया था, हमें ये पूर्वाभास संस्थाएं, डिंबवाहक संपत्ति, और अधिग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले धन का स्रोत भी अब चल रहे फेमा निवेश के हिस्से की परीक्षा के तहत हैं। BPTP लिमिटेड के खिलाफ कई FIR दर्ज किए गए हैं। और इसके निदेशक दिल्ली-नेशनल कैपिटल क्षेत्र में विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर विभिन्न परियोजनाओं के गैर-पूर्णता के लिए लंबे समय तक और धन के मोड़ के लिए पूर्णता के लिए, यह कहा।
प्रकाशित – 30 अगस्त, 2025 12:55 AM IST
