केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)। फ़ाइल | फोटो क्रेडिट: पीटीआई
टेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने मंगलवार (12 अगस्त, 2025) को तमिलनाडु में छह स्थानों पर तमिलनाडु, चेन्नई और तिरुचिरपल्ली सहित एक मामले को सीबीआई, बीएसएफबी (बैंक सिक्योरिटी एंड फ्रॉड ब्रांच), बेंगालुरु के मामले में मैड्रास हाई कोर्ट के निर्देशों पर खोज की।
इस मामले को भारतीय ओवरसीज बैंक, चेन्नई के एक शिकायत के बांड पर दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक कांचीपुरम-आधारित कंपनी, अपने सहयोगी संस्थाओं और अज्ञात लोक सेवकों के साथ, आपराधिक साजिश के अपराध, धोखा, ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन, संपत्ति और जालसाजी के गलत तरीके से, and 120.84 करोड़ों के लिए एक गलत नुकसान का कारण बनता है।
एफआईआर में आरोपों में भारतीय विदेशी बैंक से विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं, संपत्ति का दुरुपयोग, संपत्ति, बहन के लिए बैंक फंड का मोड़, बहन कोनरेन्स और असंबंधित संस्थाओं के लिए बैंक फंड का मोड़, संबंधित दलों को धन, निजी फर्मों के लिए ब्याज-मुक्त प्रगति और संदिग्ध उत्पत्ति के नकद जमा राशि शामिल हैं। कंपनी और इसकी संबद्ध संस्थाओं को भी शेल या में धन हस्तांतरित करने का संदेह है बेनामी उधार की गई राशियों के अंतिम उपयोग को छिपाने के लिए चिंता।
छह स्थानों पर खोजें की गईं और कवर किए गए प्रीमियर में आरोपी कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से जुड़ी आवासीय संपत्तियां शामिल थीं, साथ ही साथ दो निजी कंपनियों सहित अभियुक्त कंपनी के साथ बसिनेस प्रतिष्ठान प्रतिष्ठानों का लेनदेन भी शामिल था, जिसके कारण फंड के डायवर्सन से संबंधित रिकॉर्ड और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड शामिल थे, और अन्य प्रासंगिक लोगों ने सीबीआई कहा।
आगे की जांच जारी है।
प्रकाशित – 13 अगस्त, 2025 08:24 AM IST
