प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) संलग्न संपत्तियां अमरदीप कुमार के नाम पर आयोजित की गई, जो कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट के निदेशक हैं। लिमिटेड, उनके परिवार के सदस्य, और दो फर्में।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनंतिम रूप से बारह अचल संपत्तियों को संलग्न किया है हैदराबाद स्थित कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्रा। लिमिटेड और इसके निदेशक अमरदीप कुमार।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 की रोकथाम के तहत बनाया गया लगाव, एक फर्जी चालान डिस्काउंटिंग रैकेट में चल रहे निवेश का हिस्सा है, जिसने उच्च संपत्तियों की आड़ में सैकड़ों निवेशकों को डुबो दिया, जो कि वेनसडे (30 जुलाई, 2025) पर संलग्न है, अमरदीप कुमार, उनके परिवार के सदस्यों, और दो फर्मों के नाम पर मदद कर रहे हैं। लिमिटेड और रेट हर्बल प्रा। लिमिटेड
एजेंसी के अनुसार, घोटाला ‘फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग ऐप’ नामक एक योजना के इर्द -गिर्द घूमता था, जिसने कथित तौर पर वित्तपोषण बसियों द्वारा आकर्षक रिटर्न का वादा किया था। हालांकि, एड की जांच ने संशोधित किया है कि कोई भी वैध चालान नहीं था।
इंटेड, अमरदीप कुमार ने कथित तौर पर विकसित और आक्रामक रूप से फाल्कन ऐप को Google, YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से सार्वजनिक निवेशों को हल करने के लिए बढ़ावा दिया। एंट्रे स्कीम एक मोर्चा थी, जिसमें निवेशक के पैसे को व्यक्तिगत विलासिता और कॉर्पोरेट उपक्रमों की एक श्रृंखला में फिर से शामिल किया गया था, जिसमें इक्विटी निवेश, निवेश, असुरक्षित ऋण, असुरक्षित ऋण, कैसीनो खर्च करने के लिए खर्च किया गया था निजी जेट।
एड ने कुल धोखा राशि को of 792 करोड़ के आसपास किया, जिससे अमरदीप कुमार ने ऑपरेशन के पीछे “मास्टरमाइंड” कहा। एप्लिकेशन को जमा करने के लिए प्रमुख उपकरण के रूप में परोसा जाता है, जबकि उच्च रिटर्न के झूठे प्रचारों ने किसी भी वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि की अनुपस्थिति को नकाब दिया।
इससे पहले मार्च में, ईडी ने अपराध की आय का उपयोग करके अमरदीप कुमार द्वारा कथित तौर पर एक ‘हॉकर 800 ए’ विमान को जब्त कर लिया था। यह जब्ती 7 मार्च, 2025 को की गई खोजों की एक श्रृंखला के दौरान आया था।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच आर्थिक अपराध विंग, साइबेरबाद पुलिस द्वारा पंजीकृत तीन एफआईआर से उपजी है। इन मामलों ने कुमार और उनकी कंपनी पर निवेशकों को आकर्षक रिटर्न के वादे के साथ धोखा देने का आरोप लगाया जो कभी भी भौतिक नहीं हुए। ईडी ने कहा कि आगे का निवेश जारी है।
प्रकाशित – 01 अगस्त, 2025 02:49 PM IST
