फ़ाइल। , फोटो क्रेडिट: पीटीआई
टेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने एक खच्चर खाता धारक और अज्ञात साइबर धोखेबाजों के खिलाफ साइबर क्राइम केस को दर्ज करने के बाद तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। सीबीआई के अधिकारियों ने रविवार (27 जुलाई, 2025) को कहा कि 2 जुलाई को मोल खाते में ₹ 3.81 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।
तीनों अभियुक्तों की पहचान सुधीर भास्कर पलंडे, तिल खाता धारक, यश ठाकुर, एजेंट और शौर्य सुनीलकुमार सिंह, एक ऑपरेटर के रूप में की गई है।
अधिकारी के अनुसार, मामले के सत्यापन के बाद मामला दायर किया गया था। सीबीआई आर्थिक अपराध शाखा (ईओबी) मुंबई ने विशिष्ट जानकारी प्राप्त की और खाता धारक के खिलाफ मामला दर्ज किया; अज्ञात साइबर धोखेबाज, अज्ञात बैंक अधिकारियों, और अज्ञात अन्य लोगों को ₹ 3.81 करोड़ का साइबर अपराध करने के लिए।
सीबीआई के अधिकारियों ने कहा, “विभिन्न साइबर पीड़ितों से 2 जुलाई को एक ही दिन में उक्त खाते को of 3.81 करोड़ प्राप्त हुए। उक्त खाते में क्रेडिट प्राप्त करने पर, पहली परत में धन को सौ से अधिक खच्चर एकंट पैन इंडिया में स्थानांतरित कर दिया गया था,” सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि यह जोड़कर वास्तविक साइबर धोखेबाजों तक पहुंचने से पहले हजारों खातों को स्थानांतरित कर दिया गया था।
जांच के दौरान, CBI ने “उचित KYC मानदंडों” या “ग्राहक परिश्रम” या “प्रारंभिक Resk मूल्यांकन” के बिना बैंकरों द्वारा खच्चर खाते को हटा दिया।
सीबीआई ने कई दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल फोन, एक आईपैड, बैंक खाते के उद्घाटन दस्तावेजों, लेनदेन विवरण, और ड्यूरेंट्स ड्यूरेंट्स के दौरान केवाईसी ड्यूक्यूमेंट्स को तबाह कर दिया। केंद्रीय एजेंसी ने यह भी पाया कि मामले में शामिल एजेंटों और खच्चर खाता धारक ने क्रिप्टोक्यूरेंसी में अपना कमीशन प्राप्त किया, जो आगे भी शामिल था।
प्रकाशित – जुलाई 28, 2025 03:30 पूर्वाह्न IST
