झारखंड मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ी पांचवीं अनुपूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची जोनल कार्यालय ने मंगलवार (17 मार्च, 2026) को पीएमएलए, 2002 की धारा 44 और 45 के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामलों की विशेष अदालत, रांची के समक्ष पांचवीं पूरक अभियोजन शिकायत दायर की।

आधिकारिक प्रेस बयान के अनुसार, शिकायत में ग्रामीण कार्य विभाग (आरडब्ल्यूडी), ग्रामीण विकास विशेष क्षेत्र (आरडीएसजेड), और झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (जेएसआरआरडीए), झारखंड सरकार के 14 विभागीय इंजीनियरों और अधिकारियों को नए आरोपी (आरोपी संख्या 23-36) के रूप में शामिल किया गया है, जिससे इस मामले में सभी अभियोजन शिकायतों में आरोपियों की कुल संख्या 36 हो गई है।

इसमें आगे कहा गया है, यह मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), जमशेदपुर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 7 (ए) के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 13/2019 से उत्पन्न हुआ है।

ईडी की जांच से पता चला कि आरडब्ल्यूडी/आरडीएसजेड/जेएसआरआरडीए के भीतर एक व्यवस्थित कमीशन/रिश्वतखोरी रैकेट चल रहा था, जिसके तहत निविदा आवंटन के बदले ठेकेदारों से कुल निविदा मूल्य का 3% का एक निश्चित कमीशन एकत्र किया जाता था।

ईडी के अनुसार, कमीशन को पदानुक्रमित रूप से वितरित किया गया था: तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम को 1.35% (उनके निजी सचिव संजीव कुमार लाल के माध्यम से); विभागीय सचिव को 0.65-1%; और शेष मुख्य अभियंताओं और उनके अधीनस्थ इंजीनियरों को।

लगभग ₹3,048 करोड़ के कुल निविदा आवंटन के मुकाबले, अपराध की कुल आय (पीओसी) ₹90 करोड़ से अधिक है।

ईडी ने कहा कि नए आरोपी बनाए गए 14 लोगों में मुख्य अभियंता (सेवानिवृत्त) सिंगराई टूटी, राजीव लोचन, सुरेंद्र कुमार और प्रमोद कुमार शामिल हैं; कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार, अजय कुमार, अजय तिर्की, राज कुमार टोप्पो, अशोक कुमार गुप्ता, सिद्धांत कुमार, और अनिल कुमार (सेवानिवृत्त); और सहायक अभियंता राम पुकार राम और रमेश ओझा (दोनों सेवानिवृत्त), साथ ही पूर्व अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता उमेश कुमार (सेवानिवृत्त)।

जांच ने पीएमएलए की धारा 2(1)(यू) के तहत अपराध की आय बनाने वाली अवैध कमीशन राशि के संग्रह, एकत्रीकरण और वितरण में उनकी सक्रिय भागीदारी स्थापित की।

ईडी ने दावा किया कि अब तक संघीय एजेंसी ने झारखंड, दिल्ली और बिहार में पीएमएलए की धारा 17 के तहत 52 तलाशी ली है; नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया (पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव कुमार लाल और सहयोगी जहांगीर आलम न्यायिक हिरासत में हैं)।

इसने तीन प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (पीएओ) भी जारी किए हैं, जिनमें लगभग ₹44 करोड़ मूल्य की संपत्तियां कुर्क की गई हैं (सभी की पुष्टि निर्णायक प्राधिकरण द्वारा की गई है); और 8 लक्जरी वाहनों के साथ लगभग ₹38 करोड़ की नकदी (संजीव कुमार लाल से जुड़े परिसरों से ₹32.20 करोड़ और मुन्ना सिंह से ₹2.93 करोड़ सहित) जब्त की।

इससे पहले इस मामले में, ईडी ने अदालत के समक्ष एक मुख्य पीसी और चार पूरक पीसी दायर की थी और उसी पर संज्ञान लिया गया था।