निदेशालय ने कहा, “भारत, प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से, ग्लोब नेटवर्क और एसेट रिकवरी इंटर -गेंसी नेटवर्क -ससासिया पैकफिक जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग कर रहा है, जो अपराध की आय के लिए पैसे सुरक्षित हैवन का मुकाबला करने के लिए वैश्विक नीतियों को आकार देने के लिए है,” निदेशालय ने कहा। फ़ाइल | फोटो क्रेडिट: पीटीआई
प्रवर्तन निदेशालय ने एजेंसी के दौरान एजेंसी के दौरान एजेंसी द्वारा संचालित एक अद्वितीय व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग मोडस संचालित मोडस के संबंध में अपना पहला इंटरपोल पर्पल नोटिस प्रकाशित किया है।
एजेंसी ने शुक्रवार (29 अगस्त, 2025) को कहा, “ईडी की जांच टीम ने व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग की प्रकृति के एक अनूठे मोडस ओपनिंग को उकसाया, जिसके बारे में इस नोटिस के माध्यम से इंटरपोल के 196 सदस्य देशों में अपने कॉन्टेरपार्ट वैश्विक कानून को लागू किया गया।
ईडी ने कहा कि पर्पल नोटिस का प्रकाशन, 21 अगस्त को, जागरूकता पैदा करने और इसके वैश्विक समकक्षों को नए उभरते हुए मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेंड्स के लिए अपने वैश्विक समकक्षों को संवेदनशील बनाने का एक प्रयास था।
“इस मामले में, ईडी की जांच ने घरेलू और विदेशी शेल संस्थाओं के नेटवर्क को संशोधित किया, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आड़ में बड़े-बड़े-फंड लॉन्ड्रिंग में लगे हुए हैं। [such as semiconductors]अनुपालन दस्तावेजों को फोर्ज करना, और अवैध रिमिटन्स को छिपाने के लिए तीसरे देश की संस्थाओं के माध्यम से परिपत्र पुन: निर्यात करना, “यह कहा।
एजेंसी के अनुसार, परिपत्र व्यापार ने अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य की एक झूठी कथा बनाई, जिसमें बड़े पैमाने पर धनराशि का सामना करना पड़ा। इस योजना ने हाफला जैसी सुविधाओं का प्रदर्शन किया, लेकिन औपचारिक बैंकिंग सिस्टम, शेल कंपनियों और जाली व्यापार प्रलेखन के माध्यम से संचालित किया जाता है ताकि नियामक का पता लगाने के लिए।
“मनी लॉन्ड्रिंग एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आमतौर पर ट्रांस-बॉर्डर तत्व और प्रभाव शामिल होते हैं। इस प्रकार, इस सामान्य और वैश्विक प्रोफाइलम से निपटने के लिए कोई भी कानूनी रणनीति एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयाम और पर्देरी की आवश्यकता होती है। सूचना के माध्यम से जानकारी का एकत्र करना प्रभावी घरेलू जांच के लिए महत्वपूर्ण है,” एजेंसी ने कहा।
इसने कहा कि बैंगनी नोटिस को प्रकाशित करने से विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर, ईडी के माध्यम से भारत द्वारा, नेतृत्व की भूमिका के लिए एक गवाही के रूप में भी एक गवाही के रूप में कार्य किया गया है। निदेशालय ने कहा, “भारत, प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से, ग्लोब नेटवर्क और एसेट रिकवरी इंटर -गेंसी नेटवर्क -ससासिया पैकफिक जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग कर रहा है, जो अपराध की आय के लिए पैसे सुरक्षित हैवन का मुकाबला करने के लिए वैश्विक नीतियों को आकार देने के लिए है,” निदेशालय ने कहा।
प्रकाशित – 30 अगस्त, 2025 02:24 PM IST
