जीएसटी धोखाधड़ी: आरोपित आधार और कर्मचारियों के पैन को धोखाधड़ी की गतिविधि के लिए

जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशालय के अधिकारियों, बेलगवी जोनल यूनिट ने, 16 करोड़ के जीएसटी धोखाधड़ी का पता लगाया है। एक व्यक्ति को कर्नाटक के बल्लारी जिले में तीन स्थानों पर किए गए एक खोज और बीमा के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

जांच ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेनदेन में लगे फर्जी कंपनियों के एक परिष्कृत नेटवर्क को फिर से शुरू किया। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पर लाभ उठाने और पास करने के लिए।

अभियुक्त ने बिना किसी वैध व्यवसाय के संचालन के साथ शेल संस्थाओं की स्थापना की, जिसमें नकली चालान और ई-वेट बिल उत्पन्न हुए। लेनदेन के डेटा विश्लेषण ने अभियुक्त द्वारा की गई गतिविधि की धोखाधड़ी प्रकृति के बारे में पर्याप्त आधार दिया है।

गिरफ्तार व्यक्तिगत शेल कंपनियों, बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि के, लाभ के लिए और इसके लाभों पर गुजरने के लिए। व्यापार के प्रमुख स्थान पर खोज की आगे बढ़ने के दौरान, दस्तावेजों को बढ़ा दिया गया और जब्त किया गया।

आरोपी ने शेल कंपनियों को बनाने के लिए जाली किराये के समझौते, लेटरहेड और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने कर्मचारियों के आधार और पैन जैसे व्यक्तिगत दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जो धोखाधड़ी की गतिविधि को पूरा करने के लिए।

आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।